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公司、企业设立中的刑事风险与防范第一章 设立中的风险提示1

第二章 设立中的风险分析3

一、虚报注册资本的风险3

二、虚假出资、抽逃出资的风险8

第三章 设立中风险的控制与防范14

公司、企业人员治理中的刑事风险与防范第一章 人员治理中的风险提示17

第二章 人员治理中的风险分析26

第一节 侵占类犯罪的风险分析26

一、职务侵占的风险26

二、贪污的风险29

第二节 挪用类犯罪的风险分析35

一、挪用资金的风险35

二、挪用公款的风险39

第三节 贿赂类犯罪的风险分析45

一、非国家工作人员受贿的风险45

二、受贿的风险49

三、单位受贿的风险55

四、对非国家工作人员行贿的风险57

五、行贿罪和单位行贿的风险58

第四节 背信类犯罪的风险分析62

一、背信损害上市公司利益的风险62

二、非法经营同类营业的风险68

三、为亲友非法牟利的风险70

第五节 失职类犯罪的风险分析73

一、国有公司、企业人员失职、滥用职权的风险73

二、签订、履行合同失职被骗的风险77

第六节 瓜分类犯罪的风险分析79

一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产的风险79

二、私分国有资产的风险80

第七节 其他类犯罪的风险分析84

一、巨额财产来源不明的风险84

二、隐瞒境外存款的风险86

第三章 公司、企业人员治理中风险的控制与防范88

专题 国家出资企业中特有的刑事法律风险91

一、国家出资企业的概念和范围91

二、国家出资企业中的若干问题研究92

三、国家出资企业最易引发风险的环节94

公司、企业劳动用工中的刑事风险与防范第一章 劳动用工中的风险提示96

第二章 劳动用工中的风险分析98

一、强迫职工劳动的风险98

二、强令他人冒险作业的风险100

三、雇用童工从事危重劳动的风险101

第三章 劳动用工中风险的控制与防范105

公司、企业财务管理中的刑事风险与防范第一章 税务管理中的刑事风险与防范106

第一节 税务管理中的风险提示106

一、缴税类犯罪的风险106

二、发票类犯罪的风险108

第二节 缴税类犯罪的风险分析111

一、偷税的风险111

二、抗税的风险117

三、逃避追缴欠税的风险119

四、骗取出口退税的风险121

第三节 发票类犯罪的风险分析125

一、虚开增值税专用发票的风险125

二、非法出售增值税专用发票的风险130

三、非法购买增值税专用发票的风险132

四、伪造增值税专用发票的风险133

五、增值税专用发票以外的发票犯罪的风险135

第四节 税务管理中风险的控制与防范137

一、缴税类犯罪风险的控制与防范137

二、发票类犯罪风险的控制与防范138

第二章 财会管理中的刑事风险与防范141

第一节 财会管理中的风险提示141

第二节 财会管理中的风险分析142

一、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的风险142

二、打击报复会计人员的风险145

第三节 财会管理中风险的控制与防范147

第三章 财务运作中的刑事风险与防范149

第一节 财务运作中的风险提示149

第二节 财务运作中的风险分析151

一、逃汇的风险151

二、骗购外汇的风险154

三、洗钱的风险158

第三节 财务运作中风险的控制与防范161

公司、企业融资中的刑事风险与防范第一章 证券融资中的刑事风险与防范163

第一节 证券融资中的风险提示163

第二节 证券融资中的风险分析167

一、擅自发行股票、公司、企业债券的风险167

二、欺诈发行股票、债券的风险172

三、违规披露、不披露重要信息的风险177

四、内幕交易、泄露内幕信息的风险183

五、编造并传播证券交易虚假信息的风险189

六、诱骗投资者买卖证券的风险193

七、操纵证券市场的风险197

第三节 证券融资中风险的控制与防范203

第二章 贷款融资中的刑事风险与防范208

第一节 贷款融资中的风险提示208

第二节 贷款融资中的风险分析209

一、贷款诈骗的风险209

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证的风险214

三、高利转贷的风险216

第三节 贷款融资中风险的控制与防范219

第三章 其他融资中的刑事风险与防范222

第一节 其他融资中的风险提示222

第二节 其他融资中的风险分析223

一、集资诈骗的风险223

二、非法吸收公众存款的风险226

第三节 其他融资中风险的控制与防范229

公司、企业市场运作中的刑事风险与防范第一章 市场运作中的风险提示231

第二章 市场运作中的风险分析234

第一节 合同类犯罪的风险分析234

一、合同诈骗的风险234

二、签订履行合同失职被骗的风险237

第二节 宣传类犯罪的风险分析237

一、虚假广告的风险237

二、损害商业信誉、商品声誉的风险241

第三节 经营类犯罪的风险分析243

一、非法经营的风险243

二、非法传销的风险248

三、强迫交易的风险248

四、串通投标的风险250

第三章 市场运作中风险的控制与防范253

公司、企业质量管理中的刑事风险与防范第一章 质量管理中的风险提示255

第二章 质量管理中的风险分析260

一、生产、销售伪劣产品的风险260

二、生产、销售伪劣医药产品的风险264

三、生产、销售伪劣、有毒、有害食品的风险269

四、生产、销售伪劣工业产品的风险273

五、生产、销售伪劣农业生产资料的风险275

六、生产、销售伪劣化妆品的风险278

第三章 质量管理中风险的控制与防范280

公司、企业知识产权中的刑事风险与防范第一章 知识产权中的风险提示282

第二章 知识产权中的风险分析285

一、假冒注册商标的风险285

二、销售假冒注册商标商品的风险289

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识的风险292

四、假冒专利的风险294

五、侵犯著作权的风险297

六、销售侵权复制品的风险303

七、侵犯商业秘密的风险304

第三章 知识产权风险的控制与防范311

公司、企业清算破产中的刑事风险与防范第一章 清算破产中的风险提示313

第二章 清算破产中的风险分析315

一、妨害清算的风险315

二、虚假破产的风险319

第三章 清算破产风险的控制与防范322

金融机构中特有的刑事法律风险与防范第一章 金融机构中的风险提示325

第二章 金融机构中的风险分析329

第一节 存贷业务中的风险分析329

一、违法发放贷款的风险329

二、吸收客户资金不入账的风险334

第二节 票据业务中的风险分析336

一、违规出具金融票证的风险336

二、对违法票据承兑、付款、保证的风险339

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息的风险342

第三节 其他业务中的风险分析344

一、背信运用受托资产的风险344

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币的风险345

第三章 金融机构中风险的控制与防范349

矿山企业中特有的刑事法律风险与防范第一章 矿山企业中的风险提示351

第二章 矿山企业中的风险分析353

第一节 采矿类犯罪的风险分析353

一、非法采矿的风险353

二、破坏性采矿的风险357

第二节 事故类犯罪的风险分析359

一、重大责任事故的风险359

二、重大劳动安全事故的风险363

三、消防责任事故的风险367

四、不报、谎报安全事故的风险369

第三章 矿山企业中风险的控制与防范374