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上篇 一般领域的公司、企业的刑事风险与防范公司、企业设立中的刑事风险与防范3

第一章 设立中的风险提示3

第二章 设立中的风险分析5

一、虚报注册资本的风险5

二、虚假出资、抽逃出资的风险12

第三章 设立中风险的控制与防范21

公司、企业生产运作中的刑事风险与防范25

第一章 产品质量管理中的刑事风险与防范25

第一节 产品质量管理中的风险提示25

第二节 产品质量管理中的风险分析29

一、生产、销售普通伪劣商品的风险29

二、生产、销售伪劣医药产品的风险37

三、生产、销售伪劣、有毒、有害食品的风险45

四、生产、销售伪劣工业产品的风险52

五、生产、销售伪劣农业生产资料的风险54

六、生产、销售伪劣化妆品的风险58

七、生产、销售伪劣商品的风险与其他风险的竞合与界限60

第三节 产品质量管理中风险的控制与防范63

第二章 侵犯知识产权的刑事风险与防范66

第一节 侵犯知识产权的风险提示66

第二节 侵犯知识产权的风险分析69

一、假冒注册商标的风险69

二、销售假冒注册商标商品的风险77

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识的风险81

四、假冒专利的风险84

五、侵犯著作权的风险90

六、销售侵权复制品的风险100

七、侵犯商业秘密的风险102

第三节 侵犯知识产权风险的控制与防范110

公司、企业融资中的刑事风险与防范114

第一章 证券融资中的刑事风险与防范114

第一节 证券融资中的风险提示114

第二节 证券融资中的风险分析118

一、擅自发行股票或者公司、企业债券的风险118

二、欺诈发行股票、债券的风险126

三、违规披露、不披露重要信息的风险133

四、内幕交易、泄露内幕信息的风险141

五、编造并传播证券交易虚假信息的风险151

六、诱骗投资者买卖证券的风险157

七、操纵证券市场的风险162

第三节 证券融资中风险的控制与防范171

一、擅自发行和欺诈发行证券风险的控制与防范172

二、违规披露、不披露重要信息风险的控制与防范174

三、内幕交易和操纵证券市场风险的控制与防范175

四、编造并传播证券交易虚假信息风险的控制与防范176

五、诱骗投资者买卖证券风险的控制与防范177

第二章 贷款融资中的刑事风险与防范178

第一节 贷款融资中的风险提示178

第二节 贷款融资中的风险分析179

一、贷款诈骗的风险179

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证的风险186

三、高利转贷的风险189

第三节 贷款融资中风险的控制与防范193

第三章 其他融资中的刑事风险与防范198

第一节 其他融资中的风险提示198

第二节 其他融资中的风险分析199

一、集资诈骗的风险199

二、非法吸收公众存款的风险204

第三节 其他融资中风险的控制与防范210

公司、企业财务管理中的刑事风险与防范211

第一章 税务管理中的刑事风险与防范211

第一节 税务管理中的风险提示211

一、缴税工作中的刑事风险211

二、发票管理中的刑事风险213

第二节 缴税工作中的风险分析218

一、偷税的风险218

二、抗税的风险227

三、逃避追缴欠税的风险230

四、骗取出口退税的风险233

五、缴税工作中风险的控制与防范238

第三节 发票管理中的风险分析242

一、虚开增值税专用发票的风险242

二、非法出售增值税专用发票的风险251

三、非法购买增值税专用发票的风险254

四、伪造增值税专用发票的风险256

五、增值税专用发票以外的发票犯罪的风险258

六、发票管理中风险的控制与防范260

第二章 财会管理中的刑事风险与防范265

第一节 财会管理中的风险提示265

第二节 财会管理中的风险分析266

一、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的风险266

二、打击报复会计、统计人员的风险272

第三节 财会管理中风险的控制与防范274

第三章 财务运作中的刑事风险与防范277

第一节 财务运作中的风险提示277

第二节 财务运作中的风险分析279

一、逃汇的风险279

二、骗购外汇的风险284

三、洗钱的风险290

第三节 财务运作中风险的控制与防范295

公司、企业人员职务中的刑事风险与防范297

第一章 人员职务中的风险提示297

第二章 人员职务中的风险分析301

一、职务侵占的风险301

二、挪用资金的风险305

三、非国家工作人员受贿的风险312

四、对非国家工作人员行贿的风险318

五、背信损害上市公司利益的风险320

第三章 人员职务中风险的控制与防范328

公司、企业清算、破产中的刑事风险与防范332

第一章 清算、破产中的风险提示332

第二章 清算、破产中的风险分析334

一、妨害清算的风险334

二、虚假破产的风险341

第三章 清算、破产中风险的控制与防范344

下篇 特殊领域的公司、企业的刑事风险与防范第一章 矿山企业的刑事风险与防范351

第一节 矿山企业的风险提示351

第二节 违反采矿许可制度的风险分析355

一、非法采矿的风险355

二、违反采矿许可制度风险的控制与防范358

第三节 违反采矿方法的风险分析363

一、破坏性采矿的风险363

二、违反采矿方法风险的控制与防范365

第四节 生产作业中的风险分析368

一、重大责任事故的风险368

二、强令他人冒险作业的风险373

三、重大劳动安全事故的风险374

四、消防责任事故的风险381

五、不报、谎报安全事故的风险383

六、生产作业中风险的控制与防范390

第五节 企业用工中的风险分析394

一、强迫职工劳动的风险394

二、雇用童工从事危重劳动的风险398

三、企业用工中风险的控制与防范402

第二章 国有企业的刑事风险与防范404

第一节 国有企业的风险提示404

第二节 违反职务廉洁性的风险分析410

一、贪污的风险410

二、挪用公款的风险418

三、受贿的风险426

四、单位受贿的风险432

五、行贿罪和单位行贿的风险436

六、巨额财产来源不明的风险441

七、隐瞒境外存款的风险443

八、私分国有资产的风险445

九、违反职务廉洁性风险的控制与防范451

第三节 妨害公司管理秩序的风险分析452

一、非法经营同类营业的风险453

二、为亲友非法牟利的风险456

三、签订、履行合同失职被骗的风险459

四、国有公司、企业人员失职和滥用职权的风险461

五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产的风险466

六、妨害公司管理秩序风险的控制与防范467

第三章 金融机构的刑事风险与防范469

第一节 金融机构的风险提示469

一、贷款、存款业务中的风险470

二、票据业务中的风险471

三、其他业务中的风险472

第二节 贷款、存款业务中的风险分析473

一、违法发放贷款的风险473

二、吸收客户资金不入账的风险480

三、贷款、存款业务中风险的控制与防范482

第三节 票证业务中的风险分析483

一、违规出具金融票证的风险483

二、对违法票据承兑、付款、保证的风险486

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息的风险491

四、票证业务中风险的控制与防范493

第四节 其他业务中的风险分析495

一、背信运用受托资产的风险495

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币的风险497

三、其他业务中刑事风险的控制与防范501

后记503