图书介绍
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- 章彰，傅巧灵编著 著
- 出版社： 北京：经济日报出版社
- ISBN：7801801369
- 出版时间：2003
- 标注页数：284页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：292页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究－世界
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图书目录
洗钱探秘3
并不年轻的洗钱业3
不同组织(国家)对洗钱的定义5
洗钱的特征9
全球洗钱盘子的大小及地域分布15
隐密复杂的洗钱手段21
洗钱“三阶段”46
新趋势——网上洗钱49
孪生的毒瘤——洗钱与贩毒58
世界洗钱大观65
历史的阴影——瑞士银行为纳粹洗钱案65
银行保密制度的悲歌——瑞士银行为阿巴查洗钱案71
突如其来的司法调查——法国兴业银行洗钱丑闻77
打击政敌的手段——俄美反洗钱斗争中的较量81
“卡萨布兰卡”行动——美墨两国反毒品洗钱行动86
蜘蛛侠与“蜘蛛网”——多国联手打击黑手党洗钱89
欧元启发“洗钱灵感”——欧洲各国的反洗钱行动92
案中案——历时10年的跨国洗钱案95
“摁倒葫芦起了瓢”——英国巴克莱银行洗钱案99
寻踪斩妖——美国反洗钱系列行动102
内贼之祸——美国最大的洗钱案108
阵痛后的清醒——美国追踪恐怖组织资金来源112
狡诈诡秘的手段——洗钱走私两实例117
中国特色的洗钱方式123
中国洗钱报告123
多少外逃的资本是“黑钱”？130
洗钱秘密渠道——地下钱庄135
海外留学的金钱来源139
洗钱者扫描142
洗钱者的逃亡之路148
香港特大跨境洗钱案151
台湾采购军舰洗钱案155
我国反洗钱的薄弱环节159
洗钱与反洗钱：道高一尺,魔高一丈167
洗钱“后遗症”167
国际反洗钱政策的嬗变170
反洗钱组织面面观174
世界各国的反洗钱立法181
反洗钱：永远没有完结的话题209
反洗钱持久战209
扎紧反洗钱篱笆213
堵住网上洗钱的漏洞216
反洗钱中的成本和效益221
我国打击洗钱刻不容缓223
中国的反洗钱大幕徐徐拉开227
编织我国的反洗钱网230
我国央行反洗钱新举措234