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第一章 金融犯罪定义论13

第一节 金融犯罪的定义13

一、金融犯罪定义的要求13

二、金融犯罪区别于其他犯罪的本质特征16

三、金融犯罪的定义与基本特征20

四、金融犯罪的外延23

五、关于金融犯罪定义的评述26

一、按犯罪主体分类31

第二节 金融犯罪的分类31

二、按主观罪过分类32

三、按犯罪行为分类32

四、按刑法规定分类33

第二章 金融犯罪构成论36

第一节 金融犯罪的主体要件37

一、自然人金融犯罪主体37

二、单位金融犯罪主体39

第二节 金融犯罪的主观要件44

一、金融犯罪的故意45

二、金融犯罪的过失48

三、金融犯罪的目的49

四、单位金融犯罪主观要件探讨51

五、责任人员对单位金融犯罪承担刑事责任的主观根据54

六、主观情节对金融犯罪成立的影响55

第三节 金融犯罪的客观要件56

一、危害金融行为57

二、危害金融行为达到犯罪程度62

一、犯罪客体与犯罪对象的一般理论63

第四节 金融犯罪的客体要件63

二、金融犯罪的客体与对象66

第三章 金融故意犯罪特论68

第一节 金融故意犯罪的形态68

一、金融故意犯罪形态概述68

二、金融故意犯罪形态的构成77

三、金融故意犯罪各形态的认定81

第二节 金融共同犯罪109

一、金融共同犯罪的构成特点109

二、金融共同犯罪的形式117

三、金融共同犯罪人的分类122

第四章 金融犯罪定罪论134

第一节 金融犯罪定罪的基本理论134

一、金融犯罪定罪的基本特征134

二、金融犯罪定罪的基本内容136

三、金融犯罪定罪的基本原则138

四、金融犯罪定罪的基本方法142

第二节 金融犯罪与非罪的认定144

一、从犯罪主体认定金融犯罪与非罪145

二、从主观罪过认定金融犯罪与非罪146

三、从犯罪目的认定金融犯罪与非罪147

四、从数额、情节认定金融犯罪与非罪147

五、从犯罪结果认定金融犯罪与非罪148

第三节 金融犯罪的罪名认定149

一、确定金融犯罪罪名的原则149

二、几种复杂情况的金融犯罪的罪名确定152

一、区分一罪与数罪的标准156

第四节 金融犯罪的罪数认定156

二、几种特殊情况的金融犯罪的罪数认定157

第五章 金融犯罪责任论163

第一节 金融犯罪的刑事责任163

一、金融犯罪刑事责任的基本特征163

二、金融犯罪刑事责任的根据与承担166

三、金融犯罪之罪责刑关系171

第二节 金融犯罪的刑事处罚174

一、金融犯罪刑事处罚的概念与种类174

二、金融犯罪刑事处罚的原则与制度178

三、金融犯罪刑事处罚的重点问题分析183

第六章 金融犯罪各论（一）——破坏金融管理秩序各罪的认定与处理193

第一节 危害货币管理犯罪193

一、伪造货币罪195

二、出售、购买、运输假币罪200

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪204

四、持有、使用假币罪207

五、变造货币罪211

第二节 危害信贷管理犯罪215

一、高利转贷罪216

二、非法吸收公众存款罪220

三、违法向关系人发放贷款罪与违法发放贷款罪225

四、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪242

第三节 危害证券管理犯罪250

一、伪造、变造国家有价证券罪252

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪258

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪261

四、内幕交易、泄露内幕信息罪267

五、编造并传播证券交易虚假信息罪276

六、诱骗投资者买卖证券罪281

七、操纵证券交易价格罪287

第四节 危害期货管理犯罪297

一、期货内幕交易、泄露内幕信息犯罪的定罪与处理300

二、编造并传播期货交易虚假信息犯罪的定罪与处理304

三、诱骗投资者买卖期货犯罪的定罪与处理306

四、操纵期货交易价格犯罪的定罪与处理310

第五节 危害金融票证管理犯罪314

一、伪造、变造金融票证罪316

二、非法出具金融票证罪322

三、对违法票据承兑、付款、保证罪327

第六节 危害外汇管理犯罪332

一、逃汇罪334

二、骗购外汇罪339

第七节 危害金融机构管理犯罪345

一、擅自设立金融机构罪348

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证或批准文件罪356

一、洗钱罪概述363

第八节 洗钱罪363

二、洗钱罪的认定367

三、洗钱罪的处罚373

第七章 金融犯罪各论（二）——金融诈骗各罪的认定与处理374

第一节 金融票证诈骗犯罪376

一、票据诈骗罪376

二、金融凭证诈骗罪382

三、信用证诈骗罪387

四、信用卡诈骗罪394

五、有价证券诈骗罪400

第二节 其他金融诈骗犯罪403

一、集资诈骗罪403

二、贷款诈骗罪408

三、保险诈骗罪411

第八章 金融相关犯罪论418

第一节 金融相关渎职犯罪的定罪与处理420

一、虚假理赔犯罪420

二、金融受贿犯罪424

三、挪用金融资金犯罪427

四、失职造成骗购外汇、逃汇犯罪430

第二节 金融相关其他犯罪的定罪与处理434

一、走私假币犯罪434

二、欺诈发行股票、债券犯罪435

三、非法买卖外汇犯罪436

四、非法经营证券、期货或保险业务犯罪438

第九章 金融犯罪立法论439

第一节 国外现代金融犯罪立法439

一、国外现代金融犯罪的立法模式439

二、国外现代金融犯罪立法的主要内容442

一、我国现行金融犯罪的立法模式分析452

第二节 我国现行金融犯罪立法分析452

二、我国现行金融犯罪的立法内容分析459

第三节 完善我国金融犯罪立法之构想462

一、建立协调的金融刑事法律体系462

二、完善有关金融犯罪的罪状464

三、完善刑罚464

四、扩大刑法的调控范围466

一、金融犯罪的现状概览468

第十章 金融犯罪预防论468

第一节 金融犯罪的现状、原因与条件468

二、金融犯罪的原因与条件472

三、金融犯罪的经济分析480

第二节 金融犯罪的预防485

一、加强刑事司法485

二、加强金融系统管理490

三、加强社会文明建设493

后记494