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指导篇3

落实《实施纲要》 建立岗位风险防范长效机制 监察部派驻中国人民银行监察局局长 王刘明3

积极发挥内审作用　防范中央银行业务风险 中国人民银行内审司司长 陈自川8

加强组织人事部门自身建设　积极防范人事风险 中国人民银行人事司司长　杜金富12

坚持依法行政　防范人民银行履行职责过程中的法律风险 中国人民银行条法司司长 陈小云16

深入开展风险防范　为货币政策工作保驾护航 中国人民银行货币政策司司长 张晓慧　20

全面加强安全管理　有效防范会计财务风险 中国人民银行会计财务司司长　胡正衡　25

加强支付结算岗位风险管理　保障人民银行支付结算职能有效履行 中国人民银行支付结算司司长　许罗德　30

强化岗位风险意识　落实岗位风险责任　确保人民银行信息系统 安全稳定运行 中国人民银行科技司副司长 文四立　35

改革与制度建设并举　切实提高防范风险能力　不断推进货币金银 工作迈上新台阶 中国人民银行货币金银局局长　叶英男39

加强管理　切实做好国库资金风险防范工作 中国人民银行国库局局长　邵长年　43

反洗钱局（保卫局）岗位业务风险防范 中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长　刘连舸　47

业务篇53

第一章　中国人民银行岗位风险防范概述53

第一节　岗位风险防范的重要性和必要性53

第二节　岗位风险防范的指导思想和目标55

第三节　岗位风险防范的基本原则55

第四节　岗位风险防范的组织机构、工作职责和权限56

党委书记、行长岗58

第一节　领导班子58

第二章　中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行主要岗位风险防范58

党委委员、副行长岗61

纪委书记岗62

第二节　办公室63

主任、副主任岗64

机要保密岗65

第三节　法律事务处（法律事务工作办公室）65

处长、副处长（主任、副主任）岗66

条法岗66

第四节　货币信贷管理处67

咨询服务岗67

处长、副处长岗68

综合岗68

资金管理岗69

再贷款、再贴现管理岗69

存款准备金管理岗70

信贷业务管理、监督、协调、监测岗71

资金拆借、债券市场管理岗71

第五节　金融稳定处72

处长、副处长岗72

利率管理岗72

监测分析岗73

风险管理岗74

第六节　会计财务处74

处长、副处长岗75

综合管理岗76

会计制度管理岗77

财务预算管理岗77

财务经费管理岗78

固定资产管理岗79

基本建设管理岗80

集中采购管理岗81

报表管理岗82

第七节　支付结算处83

处长、副处长岗84

综合管理岗85

结算管理岗85

支付系统管理岗86

会计核算管理岗87

票据管理岗87

银行卡及电子支付管理岗88

账户管理岗88

会计联行检查岗89

支付清算组织监督管理岗90

第八节　科技处91

处长、副处长岗92

综合设备管理岗93

计算机安全管理岗93

软件开发、推广和维护管理岗94

网络运行管理岗95

银行卡技术管理岗95

处长、副处长岗96

第九节　货币金银处96

货币发行业务会计核算岗97

发行基金调拨管理岗98

发行库管理岗98

销毁督查岗99

机具设备管理岗100

反假人民币管理岗100

金银管理岗101

第十节　国库处101

综合岗102

处长、副处长岗102

国库会计主管岗103

记账、复核岗104

印、押、证管理岗105

第十一节　人事处（组织部）106

处长、副处长岗106

档案信息管理岗107

干部管理岗107

党费管理岗108

保险统筹岗108

第十二节　征信管理处109

劳动工资管理岗109

处长、副处长岗110

信贷数据安全管理岗111

贷款卡核准及管理岗111

个人征信业务管理岗112

第十三节　国际收支处112

处长、副处长岗113

国际收支岗113

银行外汇管理岗114

处长、副处长岗115

第十四节　经常项目管理处115

进口核销管理岗116

出口核销管理岗116

非贸易外汇监督岗117

第十五节　资本项目管理处117

处长、副处长岗117

资本市场外汇业务管理岗118

外商投资企业外汇管理岗119

境外投资外汇业务管理岗119

外汇债务管理岗120

第十六节　保卫处121

对外担保管理岗121

处长、副处长岗122

反洗钱协调岗122

货币押运岗123

枪支弹药管理岗124

消防管理岗125

技防管理岗125

第十七节　工会办公室126

主任、副主任岗126

第十八节　后勤服务中心127

工会经费管理岗127

主任、副主任岗128

财务经费管理岗128

基本建设管理岗129

固定资产管理岗129

车辆管理岗130

低值易耗品管理岗131

第三章　中国人民银行地（州、市）中心支行主要岗位风险防范132

第一节　领导班子132

党委书记、行长岗132

党委委员、副行长岗135

纪委书记岗136

第二节　办公室137

主任岗138

副主任岗138

机要保密岗139

档案岗139

第三节　货币信贷管理科140

科长岗140

副科长岗140

再贷款管理岗141

动用存款准备金管理岗142

利率管理岗142

货币市场管理岗143

金融稳定岗143

第四节　会计财务科144

科长岗144

副科长岗145

综合管理岗和重要空白凭证及报表管理岗145

支付清算岗146

账户管理岗147

反洗钱岗148

会计检查辅导岗148

会计联行检查岗149

财务预算管理岗150

基建和固定资产管理岗150

集中采购岗151

第五节　营业室151

主任岗152

副主任岗152

综合柜主管岗153

综合柜记账岗154

综合柜复核岗155

综合柜重要空白凭证管理岗155

联行柜记账岗155

联行柜复核岗156

联行柜查询查复岗157

网点柜会计主管岗157

网点柜接票岗158

复核员岗159

网点柜录入岗159

同城清算管理员岗160

跨区域票据交换经办员岗160

对账岗161

第六节　科技科161

科长岗161

副科长岗162

软件维护管理岗162

硬件维护管理岗163

网络安全管理岗164

机房管理岗165

软件开发岗165

第七节　货币金银科166

科长岗166

副科长岗167

发行会计岗167

发行调拨岗168

管库员岗168

复点员、监督员岗169

人民币反假管理岗169

科长岗170

第八节　国库科170

副科长岗171

国库会计主管岗172

综合核算岗173

资金记账岗174

资金复核岗175

明细记账岗176

明细复核岗177

系统维护岗177

检查辅导岗178

国债管理岗178

第九节　人事科（组织部）179

副科长岗180

科长岗180

保险统筹基金管理岗181

人事档案管理岗181

党费管理岗182

干部管理岗182

劳资管理岗183

职称管理岗183

教育培训岗183

副科长岗184

第十节　外汇管理科184

科长岗184

出口收汇核销岗185

非贸易管理岗185

重要空白凭证管理岗186

进口付汇核销岗186

外商投资管理岗187

外债管理岗187

外汇检查岗187

科长岗188

第十一节　保卫科（运钞中心）188

副科长岗189

守库值班岗189

运钞押运岗190

枪支弹药管理岗192

技防设施操作管理岗193

第十二节　工会办公室193

主任岗193

工会会计岗194

工会出纳岗194

主任岗195

第十三节　后勤服务中心195

副主任岗196

财务管理岗196

经费出纳岗197

采购保管管理岗197

接待管理岗198

车辆管理岗198

水电、基建维修岗198

食堂管理岗199

党组书记、行长岗200

第一节　领导班子200

第四章　中国人民银行县（市）支行主要岗位风险防范200

党组成员、副行长岗203

纪检组长兼总稽核岗204

第二节　办公室（综合办公室）206

主任岗206

机要保密岗207

档案管理岗207

科技管理岗208

印章管理岗209

行政许可项目管理岗209

后勤管理岗210

车辆管理岗211

第三节　国库会计股211

股长岗211

国库会计核算岗212

国库主管岗（国库业务）213

综合核算岗（国库业务）214

明细核算复核岗（国库业务）215

资金清算记账岗（国库业务）215

明细核算记账岗（国库业务）215

资金清算复核岗（国库业务）216

同城票据交换岗（国库业务）217

事后监督岗（国库业务）217

会计主管岗（会计业务）218

接柜岗（会计业务）219

网点主管岗（会计业务）219

网点录入岗（会计业务）220

网点复核岗（会计业务）220

档案管理岗（会计业务）221

重要空白凭证管理岗（会计业务）221

结算管理岗（会计业务）222

财务管理岗（会计业务）222

同城票据交换岗（会计业务）223

总务会计岗（会计业务）223

总务出纳岗（会计业务）224

系统管理岗（会计业务）224

反洗钱岗（会计业务）225

第四节　金融管理股226

股长岗226

风险监测与处置岗227

再贷款管理岗227

出口收汇核销岗228

国际收支统计申报岗228

经常项目外汇管理岗229

外汇检查岗229

第五节　货币金银股230

股长岗230

发行会计岗231

发行会计复核岗232

发行库管库员岗233

人民币反假管理岗235

残损币复点岗236

现金管理岗236

第六节　保卫股237

股长岗237

金库守卫岗238

枪支弹药管理岗239

消防管理岗240

技防管理岗240

门卫岗241

主任、副主任岗242

第七节　钞票处理中心242

复点业务工作岗243

清分业务工作岗243

销毁业务工作岗244

第五章 中国人民银行岗位风险防范评估体系245

第一节　建立岗位风险评估体系的必要性245

第二节　岗位风险评估的内容246

第三节　岗位风险评估体系的实施主体和对象247

第四节　岗位风险评估体系的组织实施248

第五节　岗位风险评估标准249

第一节　岗位风险防范责任追究的重要性和必要性251

第六章　中国人民银行岗位风险防范责任追究251

第二节　岗位风险防范责任追究的基本原则、范围和主体253

第三节　岗位风险防范责任追究的内容254

第四节　岗位风险防范责任追究的依据和形式255

附录259

第一部分　中国人民银行岗位风险防范责任追究参考依据259

第二部分　中国人民银行岗位风险防范相关法规目录398

第三部分　中国人民银行部分业务工作流程图402

第四部分　中国人民银行系统部分岗位案件选编446

后记469