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第一部分 申请设立文件1

1．A股：中信国安信息产业股份有限公司1

（1）中国国际信托投资公司向国家体改委转报《关于申请设立中信国安信息产业股份有限公司的请示》1

（2）中国国际信托投资公司《关于同意设立中信国安信息产业股份有限公司的批复》2

（3）中信国安总公司《关于申请设立中信国安信息产业股份有限公司的请示》2

（4）中国国际信托投资公司《关于下达股票发行额度的通知》（略）2

（5）发起人决议3

2．B股：南京邮电通信设备股份有限公司4

（1）邮电部向国家体改委转报《关于申请设立南京邮电通信设备股份有限公司的函》4

（2）邮电部《关于同意南京通信设备厂股份制改造的通知》5

（3）中国邮电工业总公司《关于申请设立南京邮电通信设备股份有限公司的报》告6

（4）邮电部南京通信设备厂《关于我厂进行股份制改造申请设立股份有限公司的报告》7

（5）深圳市证券管理办公室《关于南京通信设备厂借用深圳市B股规模的函复》（略）7

（6）发起人决议8

3．H股：重庆钢铁股份有限公司9

（1）重庆市人民政府向国家体改委转报《重庆钢铁（集团）有限责任公司关于设立重庆钢铁股份有限公司申请的函》（略）9

（2）《重庆钢铁（集团）有限责任公司关于设立重庆钢铁股份有限公司的申请》9

（3）境外上市预选企业通知书11

第三部分 公司章程12

1．A股：中信国安信息产业股份有限公司章程12

第二部分 企业名称预先核准通知书（略）12

2．B股：南京邮电通信设备股份有限公司章程37

3．H股：重庆钢铁股份有限公司章程52

第四部分 企业重组方案69

1．A股：设立中信国安信息产业股份有限公司之资产重组基本方案69

2．B股：设立南京邮电通信设备股份有限公司之资产重组方案（略）76

3．H股：设立重庆钢铁股份有限公司之企业重组方案（含重组协议文本）76

第五部分 关联交易协议127

1．A股：设立中水集团远洋股份有限公司之综合服务协议127

2．B股：（略）127

3．H股：设立重庆钢铁股份有限公司之关联交易协议文本142

第六部分 募集资金运用的可行性报告181

1．A股：中信国安信息产业股份有限公司之资金运用可行性报告181

2．B股：南京邮电通信设备股份有限公司之资金运用可行性报告199

3．H股：重庆钢铁股份有限公司之资金运用可行性报告（略）199

第七部分 固定资产投资立项批复215

1．A股：中信国安信息产业股份有限公司之固定资产投资立项批准书215

2．B股：南京邮电通信设备股份有限公司之投资立项批准书218

3．H股：重庆钢铁股份有限公司之投资项目立项批复222

第八部分 资产评估报告（略）222

第九部分 验资报告（略）222

（1）国资局《关于中信国安总公司组建股份有限公司并发行A种上市股票项目资产评估立项的批复》244

第十部分 国资局关于资产评估结果和国有股权管理有关问题的批复244

1．A股：中信国安信息产业股份有限公司244

（2）国资局《对中信国安总公司组建股份有限公司并发行A种上市股票项目资产评估结果的确认批复》245

（3）国资局《关于中信国安信息产业股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》247

2．B股：南京邮电通信设备股份有限公司248

（1）国资局《对邮电部南京通信设备厂组建上市公司发行B种上市股票项目资产评估结果的确认通知》248

（2）国资局《关于南京邮电通信设备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》250

3．H股：重庆钢铁股份有限公司252

（1）国资局《对重庆钢铁集团有限责任公司组建股份有限公司并公开发行H种上市股票项目资产评估结果的确认批复》252

（2）国资局《关于重庆钢铁股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》254

1．A股：国家土地管理局《关于石家庄炼油厂股份制改组地价评估结果确认和土地使用权处置的批复》256

第十一部分 国家土地管理局关于土地评估结果和土地使用权有关问题的批复256

2．B股：国家土地管理局《关于南京通信设备厂股份制改造土地评估结果确认和土地使用权处置的批复》258

3．H股：国家土地管理局《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司地价评估结果确认和土地使用权处置的批复》259

第十二部分 前三年经营业绩报告和盈利预测报告（略）259

第十三部分 发起人营业执照（略）259

第十四部分 审计报告（略）259

第十五部分 法律意见书261

1．A股：设立中信国安信息产业股份有限公司之法律意见书261

（1）信利律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司（筹）股票发行与上市的法律意见书261

（2）信利律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司（筹）董事、监事候选人的法律意见书268

2．B股：南京邮电通信设备股份有限公司271

（1）信达律师事务所关于南京邮电通信设备股份有限公司设立的法律意见书271

（2）信达律师事务所关于南京邮电通信设备股份有限公司董事、监事候选人任职资格的法律意见书273

3．H股：重庆钢铁股份有限公司274

（1）北京市中伦律师事务所关于设立重庆钢铁股份有限公司的法律意见书274

（2）北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司董事、监事候选人任职资格的法律意见书276

第十六部分 中介机构及其签字人员证券从业资格证明（略）276

第十七部分 境外上市公司发起设立转社会募集申报文件278

1．重庆市人民政府转报重庆钢铁股份有限公司关于转为境外募集股份及上市公司申请的函278

2．重庆钢铁股份有限公司关于转为境外募集股份及上市公司的申请279

3．重庆钢铁股份有限公司临时股东大会特别决议280

（2）关于公司增资扩股发行境外上市外资股的特别决议281

（3）关于通过公司章程的特别决议282

4．重庆钢铁股份有限公司章程283