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第一篇 反洗钱面面观　1

第一章　洗钱—洗钱罪　2

一、美国“卡萨布兰卡”行动　2

二、哥伦比亚毒枭“疯狂的人”和“棒棒糖”3

三、中国：反洗钱在行动　4

四、洗钱行为四大特征　5

五、洗钱罪构成要件　10

六、洗钱罪认定中的九个界限　19

七、洗钱罪的刑事责任　28

第二章　国际反洗钱　30

一、害莫大焉——洗钱行为给人类社会造成的危害　30

二、通力合作——国际社会的反洗钱努力　33

三、围追堵截打——以美国为代表的西方国家反洗钱最新方略　45

第三章　中国反洗钱　54

一、不断上升——洗钱行为在中国　54

二、担负责任——中国加入国际反洗钱斗争行列　69

第二篇　反洗钱的监督管理体制　75

第一章　蛛网密布——国际公约、国外立法关于反洗钱监督管理体制的规定　76

一、确立基本指导原则　76

二、他山之石——各国监督管理体制　80

第二章　体系初建——中国的反洗钱监督管理体制　84

一、现状描述　84

二、《反洗钱法》的规定　86

三、国务院反洗钱行政主管部门——中国人民银行的地位和职责　88

四、国务院有关监督管理机构的职责　94

五、建设反洗钱监测分析系统　108

六、反洗钱工作协调机制　117

第三篇　反洗钱是金融机构的义务　121

第一章　金融机构开展反洗钱工作的现状　122

一、重任在肩——金融机构反洗钱　122

二、卓有成效——金融机构开展反洗钱工作的成就　124

三、直面困难——金融机构开展反洗钱工作面临的不利因素　125

四、体系构建——金融机构反洗钱工作战略战术　129

第二章　反洗钱内部控制制度　135

一、中国法律对反洗钱内部控制制度的规定　135

二、银行业金融机构反洗钱内部控制制度　136

三、保险业金融机构反洗钱内部控制制度　139

四、证券、期货业金融机构反洗钱内部控制制度　139

第三章　客户身份识别制度　141

一、中外法律对客户身份识别制度的规定　141

二、银行业金融机构如何识别客户身份　143

三、保险业金融机构如何识别客户身份　148

四、证券、期货业金融机构如何识别客户身份　152

第四章　客户身份资料和交易记录保存制度　154

一、中国法律对客户身份资料和交易记录保存制度的规定　154

二、银行业金融机构客户身份资料和交易记录保存制度的要求　156

三、保险业金融机构客户身份资料和交易记录保存制度的要求　157

四、证券、期货业金融机构客户身份资料和交易记录保存制度的要求　157

第五章　大额交易和可疑交易报告制度　159

一、中外法律对大额交易和可疑交易报告制度的规定　159

二、金融机构如何报告人民币大额交易和可疑交易　162

三、金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的具体规定　166

四、金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的具体规定　169

第四篇　查处洗钱案件　171

第一章　查处洗钱案件三步骤　172

一、反洗钱行政调查与核查　172

二、移送涉嫌洗钱犯罪线索　173

三、查处洗钱案件　174

第二章　侦查洗钱犯罪案件的基本原理　175

一、澳大利亚侦查洗钱犯罪案件经验及分析　175

二、洗钱犯罪特点分析　180

三、洗钱犯罪的侦查步骤　182

四、侦查洗钱犯罪四原则　183

五、侦查洗钱犯罪的对策　186

第三章　典型洗钱案例剖析　188

一、“5·12”特大跨国制贩毒案　188

二、“10·12”银行内部人员洗钱案　189

三、湖南省郴州市“住房公积金第一案”191

四、福建“郑亦细命”地下钱庄案　192

第五篇　反洗钱国际合作　197

第一章　中国已经批准加入的反洗钱和反恐融资国际公约　198

一、国际上有关反洗钱和反恐融资的重要法律文件　198

二、中国加入的反洗钱和反恐融资国际公约的主要内容　199

第二章　中国与反洗钱国际组织　204

一、反洗钱国际组织一览　204

二、中国加入反洗钱国际组织的进程　209

第三章　中国与各国在反洗钱领域的刑事司法协助　213

一、国际刑事司法协助的根据　213

二、国际刑事司法协助发展的四个趋势　214

三、中国与各国缔结的双边司法协助类条约一览表　216

附录一 《中华人民共和国反洗钱法》222

附录二 《金融机构反洗钱规定》229