图书介绍
商业银行反洗钱有效性评价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张成虎，王宝运，孙陵霞著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509640067
- 出版时间：2015
- 标注页数：259页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：268页
- 主题词：商业银行－洗钱罪－犯罪控制－有效性－评价指标－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景2
1.2 引出的问题10
1.3 研究目的、意义和方法16
1.4 内容与结构安排19
第2章 商业银行反洗钱有效性文献回顾21
2.1 洗钱相关文献综述21
2.2 反洗钱相关文献综述34
2.3 反洗钱有效性相关文献综述41
2.4 反洗钱激励—约束机制相关文献综述51
2.5 本章小结56
第3章 商业银行反洗钱有效性的主要理论与方法57
3.1 博弈理论57
3.2 委托—代理理论64
3.3 结构方程理论69
3.4 粗糙集理论及定权定理71
3.5 模糊综合评价法73
3.6 本章小结75
第4章 商业银行反洗钱有效性的理论分析76
4.1 洗钱监管的经济学分析76
4.2 反洗钱社会管制职能和外部性特征84
4.3 政府与商业银行反洗钱委托—代理关系88
4.4 反洗钱激励—约束机制的委托—代理模型设计92
4.5 声誉机制对商业银行反洗钱激励—约束作用的分析99
4.6 商业银行洗钱合谋行为分析106
4.7 本章小结113
第5章 商业银行反洗钱有效性标准114
5.1 商业银行反洗钱有效性概念界定114
5.2 反洗钱有效性的国际标准115
5.3 反洗钱有效性的国内标准134
5.4 商业银行反洗钱有效性的评价标准设定136
5.5 本章小结137
第6章 商业银行反洗钱有效性影响因素及其作用路径分析138
6.1 商业银行反洗钱有效性影响因素假设138
6.2 调查问卷设计与收集144
6.3 问卷效度和信度分析158
6.4 商业银行反洗钱有效性影响因素的假设检验171
6.5 商业银行反洗钱有效性影响因素作用路径和影响效应分析173
6.6 本章小结186
第7章 商业银行反洗钱有效性评价指标体系构建及其实践188
7.1 商业银行反洗钱有效性评价指标构建理论基础和原则188
7.2 商业银行反洗钱有效性评价指标选择和权重确定189
7.3 商业银行反洗钱有效性评价实践210
7.4 本章小结223
第8章 提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议224
8.1 建立和完善我国商业银行反洗钱的激励机制224
8.2 加强我国反洗钱法制建设227
8.3 提高我国反洗钱监管效率和监管强度229
8.4 完善我国商业银行反洗钱内部控制机制231
8.5 利用信息技术不断提高我国商业银行反洗钱监测能力233
8.6 进一步完善和落实我国反洗钱的协调和合作机制234
附录 商业银行反洗钱影响因素研究调查问卷（专家评分）236
参考文献240