图书介绍
金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 典型案例解析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 曹作义著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504955791
- 出版时间：2010
- 标注页数：157页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：170页
- 主题词：金融－刑事犯罪－案例－分析－中国
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图书目录
如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易1
【案例1】上海罗某特大地下钱庄案3
【案例2】辽宁沈阳金某地下钱庄案12
【案例3】江西南昌“7·10”地下钱庄案19
如何识别腐败洗钱的可疑交易27
【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案29
【案例5】山西武某受贿洗钱案35
【案例6】重庆罗某受贿洗钱案40
如何识别毒品洗钱的可疑交易43
【案例7】云南杨某、刘某涉毒洗钱案45
如何识别走私洗钱的可疑交易51
【案例8】广西北海黄某走私洗钱案53
【案例9】江苏无锡段某等人走私洗钱案57
如何识别诈骗洗钱的可疑交易63
【案例10】上海潘某团伙洗钱案65
如何识别非法集资洗钱的可疑交易73
【案例11】山东梁某非法吸收公众存款案75
如何识别传销洗钱的可疑交易81
【案例12】湖北林枫集团非法传销案83
如何分析重点可疑交易89
一、分析实际交易行为92
二、充分利用其他信息资源95
三、分析开户资料98
四、分析交易记录100
如何撰写重点可疑交易报告127
一、重点可疑交易报告的基本结构129
二、重点可疑交易报告的基本要求130
三、重点可疑交易报告模板131
模拟案例（识别、分析和报告）135
一、识别137
二、分析开户资料137
三、分析交易记录139
四、总结可疑点和判断性质148
五、撰写重点可疑交易报告149