图书介绍
反洗钱法律与机制问题研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵永林，刘建钢，张瀛著 著
- 出版社： 北京：法律出版社
- ISBN：9787511874801
- 出版时间：2015
- 标注页数：315页
- 文件大小：102MB
- 文件页数：329页
- 主题词：洗钱罪－研究－中国
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图书目录
第一章 反洗钱法律体系研究1
第一节 我国反洗钱法律规制体系1
一、我国洗钱罪的刑事立法演变1
二、我国反洗钱专项立法5
三、我国反洗钱地区性立法9
第二节 反洗钱国际公约体系17
一、国别一致性法律规制17
二、国别差异性法律规制27
第三节 反洗钱法律规制国别体系29
一、美国29
二、英国31
三、德国32
四、澳大利亚33
五、意大利34
六、法国35
第四节 我国洗钱罪的法律完善38
一、上游犯罪范围应进一步扩展38
二、扩大洗钱罪中“明知”的内容范围并统一“明知”的认识程度41
三、提高洗钱罪的法定最高刑45
第二章 洗钱罪犯罪构成研究46
第一节 洗钱罪的客体要件47
一、洗钱罪的犯罪客体要件概述47
二、洗钱罪犯罪客体的争议主张48
三、关于洗钱罪犯罪客体的法律定位49
第二节 洗钱罪的主体要件53
一、洗钱罪犯罪主体概述53
二、洗钱罪上游犯罪行为人的主体定位57
第三节 洗钱罪的客观要件60
一、洗钱者的行为结构60
二、洗钱罪的行为阶段62
三、洗钱罪的行为方式63
四、洗钱罪的行为对象68
五、洗钱罪的行为结果76
第四节 洗钱罪的主观要件79
一、洗钱罪故意的特征80
二、洗钱罪犯罪故意的内容85
第五节 洗钱罪的认定89
一、洗钱违法行为与犯罪行为的区分89
二、洗钱罪既遂与未遂的区分90
三、洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分91
四、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的区分91
五、洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪的区分92
第三章 金融机构反洗钱监管研究94
第一节 我国金融机构及反洗钱现状94
一、金融机构的含义及其范围94
二、金融机构业务活动的主要内容97
三、当前利用金融机构洗钱的主要形式及其特点99
四、我国金融机构反洗钱现状与存在的问题103
第二节 金融机构反洗钱义务及其监管114
一、金融机构反洗钱的国际标准114
二、我国反洗钱法确定的金融机构反洗钱义务117
三、我国金融机构反洗钱行业规则130
四、我国金融机构反洗钱检查监督147
第三节 反洗钱金融情报机构152
一、我国反洗钱金融情报机构的设立及其法律依据152
二、我国反洗钱金融情报机构的职责及其工作方式155
第四节 国外金融机构反洗钱监管借鉴157
一、国外金融机构反洗钱监管的实践157
二、国外金融机构反洗钱经验启示172
第五节 我国金融机构反洗钱监管的完善176
一、我国金融机构反洗钱监管立法完善177
二、我国金融机构反洗钱监管机制完善179
三、加强金融机构的反洗钱国际合作184
第四章 特定非金融机构反洗钱监管研究186
第一节 利用特定非金融机构洗钱的现状与危害186
一、特定非金融机构的范围界定187
二、犯罪分子利用特定非金融机构洗钱的现状190
三、犯罪分子利用特定非金融机构洗钱的危害203
第二节 我国境内特定非金融机构反洗钱难点分析208
一、与特定非金融机构反洗钱义务相关的法律、法规近乎空白210
二、特定非金融机构反洗钱组织架构缺失213
三、特定非金融机构反洗钱存在认识盲点和误区215
四、特定非金融机构履行反洗钱义务与其执业操守规范冲突217
五、特定非金融机构反洗钱信息获取与交流渠道不畅219
第三节 国外特定非金融机构反洗钱监管立法实践220
一、国际反洗钱组织的标准221
二、美国特定非金融机构反洗钱立法223
三、欧盟特定非金融机构反洗钱立法226
四、英国特定非金融机构反洗钱立法227
五、德国特定非金融机构反洗钱立法230
六、澳大利亚特定非金融机构反洗钱立法231
七、国外特定非金融机构反洗钱监管立法借鉴234
第四节 我国特定非金融机构反洗钱监管措施建议235
一、尽快制定、完善与我国特定非金融机构反洗钱监管相配套的法律、法规236
二、提高对特定非金融机构反洗钱监管的重视程度242
三、建立、完善特定非金融机构反洗钱组织机构与协调机制244
四、发挥特定非金融行业主管部门、自律组织在反洗钱监管中的职责作用248
五、建立特定非金融机构反洗钱激励机制251
第五章 反洗钱国际合作研究253
第一节 国外反洗钱国际合作现状255
一、反洗钱国际组织255
二、反洗钱国际合作的法律规范体系262
三、反洗钱国际合作的主要内容271
第二节 我国反洗钱国际合作的实践277
一、签署批准反洗钱国际公约和加入相关国际组织278
二、开展与其他国家、地区之间的司法互助281
三、反洗钱立法的不断完善为反洗钱国际合作奠定法律框架基础284
四、我国反洗钱工作机制的建立构成了我国反洗钱国际合作的组织机构基本框架288
五、积极参与反洗钱国际公约确定的相关工作290
六、通过开展反洗钱业务培训强化反洗钱专业队伍职能建设292
第三节 当前我国反洗钱国际合作面临的问题293
一、社会公众反洗钱意识明显不足293
二、金融机构反洗钱执行标准不明确294
三、非金融行业反洗钱执行标准和相关法律规定缺失295
四、反洗钱情报信息交流渠道不畅297
五、国家、地区间反洗钱合作协调不力299
第四节 我国反洗钱国际合作的强化措施302
一、强化反洗钱意识与反洗钱责任302
二、进一步健全和完善反洗钱法律体系304
三、进一步改革、完善反洗钱组织机构与协调机制306
四、建立专门的反洗钱职能部门307
五、积极寻求和参与反洗钱的国际合作309
本书主要参考文献313