图书介绍
反洗钱审计PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 郭强华著 著
- 出版社： 杭州：浙江大学出版社
- ISBN：9787308072427
- 出版时间：2009
- 标注页数：159页
- 文件大小：35MB
- 文件页数：169页
- 主题词：洗钱罪－研究－中国
PDF下载
下载说明
反洗钱审计PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 反洗钱：国际国内景象扫描1
第一节 国际反洗钱形势1
第二节 我国反洗钱工作现状4
第二章 政府反洗钱监管：制度解读9
第一节 政府反洗钱监管体制9
第二节 政府反洗钱监管机构17
第三节 政府反洗钱监管内容和手段23
第四节 政府反洗钱监管对象26
第三章 注册会计师反洗钱：来自各方不同的声音28
第一节 中注协针对注册会计师反洗钱的态度28
第二节 来自洗钱局和理论界的不同声音30
第三节 我们为什么误读《反洗钱法》31
第四章 注册会计师反洗钱审计：义务、责任与程序37
第一节 注册会计师职业豁免权来由及其国际通行做法37
第二节 注册会计师反洗钱义务和责任：从“守门人动议”、欧盟指令到数据统计40
第三节 国际社会反洗钱行业规则制定及其对我国的启示：兼谈中注协正确态度55
第四节 注册会计师反洗钱审计程序59
第五节 注册会计师反洗钱市场与管理咨询70
第五章 中国人民银行反洗钱审计：可疑交易审计与金融机构审计75
第一节 中国人民银行反洗钱审计领域75
第二节 可疑交易审计77
第三节 金融机构审计81
第四节 金融机构审计：案例、问题与创新93
第六章 银行反洗钱审计：内部控制设计与审计程序安排98
第一节 银行反洗钱：主动应战还是被动接招98
第二节 银行是反洗钱的“主阵地”102
第三节 银行反洗钱的问题：一个行政调查案例的思考111
第四节 银行反洗钱内部与外部审计：来自德国反洗钱专家的报告114
第五节 银行增设反洗钱官：反洗钱内部控制制度安排与设计118
第六节 银行反洗钱审计程序125
第七章 企业反洗钱审计：疑问解析与方法创新133
第一节 反洗钱法规漏洞：国内首宗洗钱罪案件剖析133
第二节 企业反洗钱：国际社会关于企业反洗钱制度的相关立法135
第三节 企业反洗钱利大还是弊大137
第四节 企业洗钱方法140
第五节 企业反洗钱方法147
第六节 企业反洗钱内部控制制度设计149
第七节 企业反洗钱内部审计程序设计152
参考文献155
后记157