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上篇　银行信息系统篇3

第1章　银行信息系统概述3

【教学目标与要求】3

【知识架构】3

【导入案例】4

1.1 中国银行业的发展和信息化支撑4

1.1.1　银行服务与功能4

1.1.2　影响银行业发展的因素6

1.1.3 IT技术是未来银行业发展的基本支撑7

1.2　银行信息化概述8

1.2.1　银行信息化的概念9

1.2.2 IT及其应用系统在银行中的作用11

1.2.3　商业银行信息系统的六个“覆盖”12

1.2.4　商业银行信息管理架构13

1.3　商业银行信息化管理23

1.3.1 IT战略管理23

1.3.2 IT组织管理24

1.3.3 IT架构管理25

1.3.4 IT人才资源管理26

1.3.5 IT流程管理26

1.3.6 IT质量评估管理27

1.3.7　外包趋势28

1.4 中国银行业信息化的方向30

1.4.1 中国银行业信息化进程中的主要问题30

1.4.2　影响中国银行业信息化发展的关键要素31

1.4.3 中国银行业信息化建设的未来方向33

【本章小结】34

【关键术语】34

【习题】34

【案例分析】35

第2章　银行综合业务系统37

【教学目标与要求】37

【知识架构】37

【导入案例】38

2.1　综合业务系统概述38

2.1.1　银行综合业务处理系统概述38

2.1.2　银行管理信息系统概述41

2.2　综合业务处理系统50

2.2.1　系统体系结构50

2.2.2　系统功能55

2.2.3　系统应用与特点56

2.2.4　系统安全58

2.2.5　数据大集中59

2.2.6　经营管理和决策支持61

2.3　综合大前置系统62

2.3.1　概述62

2.3.2　系统构成62

2.3.3　系统主要功能65

2.4 中间业务平台系统67

2.4.1　概述67

2.4.2　系统构成67

2.4.3　业务处理方式69

2.4.4　系统技术方案69

2.4.5　主要功能特点69

2.4.6　安全性措施70

2.4.7 可靠性和稳定性措施70

2.4.8 应用概况71

【本章小结】72

【关键术语】72

【习题】72

【案例分析】73

第3章　银行渠道系统75

【教学目标与要求】75

【知识架构】75

【导入案例】76

3.1　银行渠道系统概述77

3.1.1　银行渠道系统的基本概念77

3.1.2　银行渠道系统的服务体系77

3.2　电话银行系统78

3.2.1 电话银行概述78

3.2.2　电话银行系统结构80

3.2.3　电话银行风险与防范84

3.3　手机银行系统86

3.3.1　手机银行概述86

3.3.2　手机银行系统结构91

3.3.3　手机银行安全策略与技术92

3.4　自助银行系统95

3.4.1 自助银行概述95

3.4.2　自助银行系统结构98

3.4.3　自助银行安全策略100

【本章小结】102

【关键术语】103

【习题】103

【案例分析】103

第4章　网上银行系统106

【教学目标与要求】106

【知识架构】106

【导入案例】107

4.1　网上银行管理107

4.1.1　网上银行的特点107

4.1.2　网上银行的分类108

4.1.3　网上银行的功能108

4.1.4　网上银行的安全技术109

4.1.5　网上银行的发展前景113

4.2　网上银行流程与技术114

4.2.1　网上银行业务114

4.2.2　网上银行各种业务的具体流程121

4.2.3 网络银行的建设架构126

4.3　企业银行系统130

4.3.1 系统功能131

4.3.2　系统构成131

4.3.3　系统特点132

4.3.4　系统组织结构132

4.3.5　银行端各子系统133

4.3.6　客户端子系统134

4.3.7　建立企业内部信任体系134

4.3.8　企业银行的应用现状与发展前景135

【本章小结】136

【关键术语】136

【习题】136

【案例分析】136

第5章　跨行支付系统138

【教学目标与要求】138

【知识架构】138

【导入案例】139

5.1　国内跨行支付系统140

5.1.1　支付系统概述140

5.1.2 中国现代化支付系统（CNAPS）142

5.1.3　银行卡支付系统150

5.2　国际跨行支付系统153

5.2.1 全球金融网络通信系统——SWIFT154

5.2.2　纽约清算所银行同业支付系统——CHIPS157

5.2.3　美国联邦储备通信系统——FEDWIRE160

5.2.4　欧盟实时全额自动清算系统——TARGET162

【本章小结】164

【关键术语】164

【习题】165

【案例分析】166

第6章　中国银联支付系统167

【教学目标与要求】167

【知识架构】167

【导入案例】168

6.1 中国银联概述169

6.1.1　银联的发展历程170

6.1.2　银联的性质与职责171

6.1.3　银联提供的服务173

6.2 中国银联电子支付（ChinaPay）174

6.2.1 网上支付175

6.2.2　网上代付177

6.2.3　电话支付178

6.2.4　网付宝180

6.2.5　企业账户支付182

6.2.6　网上跨行转账183

6.2.7　境外支付185

6.2.8　国际汇入187

6.3　银联电子支付与第三方支付187

6.3.1　第三方支付市场现状188

6.3.2 中国银联的竞争优势189

6.4　银联支付与挑战191

6.4.1　银联支付与安全191

6.4.2　银联支付的系统风险192

6.4.3　信用卡套现问题192

【本章小结】192

【关键术语】193

【习题】193

【案例分析】194

下篇　银行信息系统管理篇197

第7章　客户关系管理系统197

【教学目标与要求】197

【知识架构】197

【导入案例】198

7.1 客户关系管理系统概述199

7.1.1 客户关系管理系统的概念199

7.1.2　银行客户关系管理系统的类型200

7.1.3　银行实施客户关系管理的目的201

7.1.4　银行实施CRM系统的关键问题203

7.1.5　银行客户关系管理在国内外的应用现状204

7.2　银行CRM系统的相关技术204

7.2.1　数据仓库204

7.2.2　联机分析处理（OLAP）205

7.2.3　数据挖掘209

7.3　银行CRM系统的结构213

7.3.1 CRM系统的逻辑结构213

7.3.2 CRM系统的物理结构215

7.3.3 CRM系统的主要功能216

7.4　银行CRM系统与其他系统的关系218

【本章小结】219

【关键术语】219

【习题】220

【案例分析】220

第8章　银行信贷管理系统223

【教学目标与要求】223

【知识架构】223

【导入案例】224

8.1　银行信贷管理系统概述226

8.1.1　银行信贷管理的概念226

8.1.2　银行信贷管理的基本流程227

8.1.3　银行信贷管理系统的概念228

8.1.4　我国银行信贷管理系统的发展现状230

8.2　银行信贷管理系统的基本结构与功能230

8.2.1 银行信贷管理系统的逻辑结构231

8.2.2　银行信贷管理系统的物理结构233

8.2.3　银行信贷管理系统的功能235

8.3　银行信贷管理系统与其他系统之间的关系238

【本章小结】240

【关键术语】240

【习题】240

【案例分析】241

第9章　数据中心管理245

【教学目标与要求】245

【知识架构】245

【导入案例】245

9.1　数据中心现状247

9.1.1　数据中心集中的方式247

9.1.2　国外银行数据中心发展状况248

9.1.3 国内银行业数据中心发展状况249

9.2　数据中心IT环境252

9.2.1　数据中心IT技术体系架构252

9.2.2　数据中心虚拟化254

9.3　数据中心管理256

9.3.1　数据中心职能256

9.3.2　数据中心基础设施258

9.3.3　系统环境的建设和维护258

9.3.4　应用软件系统的建设和维护258

9.3.5 网络通信设施的建设和维护259

9.3.6　某银行数据中心机房管理示例260

9.4　某银行数据中心实施示例261

【本章小结】263

【关键术语】263

【习题】263

【案例分析】264

第10章　灾难备份中心管理267

【教学目标与要求】267

【知识架构】267

【导入案例】268

10.1　概述269

10.1.1　什么是灾难备份269

10.1.2　为什么要建设灾难备份中心270

10.1.3　我国灾难备份工作进展情况272

10.2　灾难备份技术272

10.2.1 应用系统业务连续性相关概念272

10.2.2　计算机灾难备份系统概述274

10.2.3　灾难备份系统的组成和基本原理275

10.2.4　灾难备份相关技术276

10.3　灾难备份中心建设流程278

10.4　某银行灾难备份系统案例——信用卡交换系统灾难备份方案282

10.4.1　信用卡业务背景介绍282

10.4.2　主要业务系统介绍282

10.4.3　信用卡交换系统架构283

10.4.4　信用卡交换系统灾难备份／恢复基本需求284

10.4.5　交换系统灾难备份／恢复设计方案285

10.4.6　灾难备份系统维护管理289

【本章小结】290

【关键术语】290

【习题】290

【案例分析】290

第11章　安全管理293

【教学目标与要求】293

【知识架构】293

【导入案例】294

11.1　信息系统安全概述295

11.1.1　信息安全与信息安全保障体系296

11.1.2　信息安全保障体系参考标准297

11.1.3　商业银行信息安全的特殊性298

11.1.4　银行信息安全战略299

11.1.5　银行信息安全保障体系架构299

11.2　银行信息安全政策300

11.2.1　信息安全管理规范300

11.2.2　信息安全技术标准302

11.2.3　信息安全指南和细则302

11.3　银行信息安全管理302

11.3.1　物理安全管理302

11.3.2　运行安全管理307

11.3.3　数据安全管理313

11.4　银行信息风险管理316

11.4.1　信息安全风险管理模型316

11.4.2　风险的评估316

11.4.3　安全控制措施318

11.4.4　残余风险的接受319

11.4.5　商业银行IT审计320

【本章小结】321

【关键术语】321

【习题】321

【案例分析】321

参考文献326