图书介绍
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- 王鑫著 著
- 出版社： 北京市：中国人民公安大学出版社
- ISBN：9787811391527
- 出版时间：2008
- 标注页数：315页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：325页
- 主题词：金融－刑事犯罪－刑事侦察－研究
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图书目录
第一章 洗钱犯罪概述1
第一节 洗钱犯罪的产生和发展1
第二节 国际洗钱犯罪的现状与发展趋势4
第三节 我国洗钱犯罪的现状与发展趋势9
第四节 洗钱犯罪的危害23
第五节 洗钱犯罪的成因31
第六节 洗钱犯罪的基本过程与主要方式35
第二章 洗钱罪概述42
第一节 洗钱罪的立法概述42
第二节 洗钱罪的概念49
第三节 洗钱罪的犯罪预备、未遂和中止52
第四节 洗钱罪的刑罚设置57
第五节 洗钱罪的刑罚适用61
第三章 洗钱罪的犯罪构成67
第一节 犯罪构成概述67
第二节 洗钱罪的犯罪客体69
第三节 洗钱罪的客观方面73
第四节 洗钱罪的犯罪主体75
第五节 洗钱罪的主观方面80
第四章 洗钱罪的司法认定86
第一节 洗钱罪罪与非罪的认定86
第二节 洗钱罪与他罪的司法认定92
第三节 洗钱罪一罪与数罪的司法认定103
第五章 洗钱犯罪的预防与控制109
第一节 洗钱犯罪预防与控制体系概述109
第二节 洗钱犯罪预防与控制体系的时间模式112
第三节 洗钱犯罪预防与控制体系的空间模式114
第四节 洗钱犯罪预防和控制时间与空间模式的整合116
第五节 洗钱犯罪预防与控制体系的实施118
第六章 金融业与反洗钱127
第一节 中国人民银行在反洗钱工作中的地位和职责127
第二节 其他金融监管部门在反洗钱工作中的职责132
第三节 反洗钱监管134
第四节 金融机构在反洗钱工作中的义务139
第五节 金融机构反洗钱工作存在的问题及对策143
第七章 控制洗钱犯罪的国际和区际合作149
第一节 控制洗钱犯罪的国际合作149
第二节 控制洗钱犯罪的区际合作163
第八章 洗钱犯罪侦查概述175
第一节 洗钱犯罪侦查的概念和特点175
第二节 洗钱犯罪侦查的任务和基本原则178
第三节 洗钱犯罪侦查机构183
第四节 洗钱犯罪案件的管辖与追诉标准190
第五节 洗钱犯罪案件的侦查终结195
第六节 洗钱犯罪侦查工作的现状、原因及对策201
第九章 洗钱犯罪案件的立案与侦查211
第一节 洗钱犯罪案件的立案211
第二节 洗钱犯罪侦查途径的选择216
第三节 洗钱犯罪案件侦查措施与手段的运用219
第四节 洗钱犯罪侦查中公安机关与反洗钱监管机关的协作与配合228
第十章 控制洗钱犯罪与打击上游犯罪235
第一节 洗钱犯罪与上游犯罪概述235
第二节 控制洗钱犯罪与打击毒品犯罪237
第三节 控制洗钱犯罪与打击黑社会性质的组织犯罪240
第四节 控制洗钱犯罪与打击恐怖活动犯罪244
第五节 控制洗钱犯罪与打击走私犯罪253
第六节 控制洗钱犯罪与打击腐败犯罪260
第七节 控制洗钱犯罪与打击金融犯罪266
第十一章 地下钱庄洗钱及其治理272
第一节 地下钱庄概述272
第二节 治理地下钱庄中的法律疑难问题及对策288
第三节 地下钱庄洗钱犯罪案件的侦查对策297
第四节 治理地下钱庄的对策302
主要参考文献308
后记314