图书介绍
中国外汇领域洗钱类型报告PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 邓先宏主编；国家外汇管理局反洗钱课题组编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504942510
- 出版时间：2006
- 标注页数：109页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：118页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究报告－中国；外汇管理－研究报告－中国
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图书目录
第一章 各类地下钱庄的交易和运作特征类别1
案例1 福建省“3·18”地下钱庄案3
案例2 青岛市外国人经营地下钱庄案8
案例3 黑龙江省“10·15”地下钱庄案10
案例4 辽宁省“6·16”地下钱庄案14
案例5 辽宁省“6·21”地下钱庄案18
案例6 上海市“1·17”地下钱庄案22
第二章 通过地下钱庄等渠道进行非法买卖外汇交易的目的类别26
案例7 浙江省“8·19”非法外汇买卖案27
案例8 浙江省“8·27”赌资洗钱案30
案例9 绍兴市“5·28”虚假投资案33
案例10 上海市F公司虚假投资案36
案例11 浙江省宁波市虚假投资案39
案例12 广东省珠海市非法跨境转移资金案41
案例13 黑龙江省A某涉嫌洗钱案43
案例14 江苏省张家港市某公司协助走私案47
案例15 北京市M某通过地下钱庄支付走私款案49
附录1 关于地下钱庄有关问题的研究报告53
附录2 替代性汇款体系（ARS）：概念、机制和监管政策65
附录3 2004—2005年外汇领域反洗钱工作概况80
附录4 2004年全国大额和可疑外汇资金交易情况89
后记109